股东会基本信息 - 公司决定于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年8月20日9:15-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00任意时间 [1] - 现场会议地点为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 [1] - 投票方式包括现场投票和网络投票 股东只能选择一种表决方式 同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准 [1][2] 股东资格及登记要求 - 股权登记日为2025年8月13日15:00深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 法人股东由法定代表人出席会议需持本人身份证、营业执照复印件等材料登记 [4] - 现场会议登记需在2025年8月18日16:00前送达登记材料 不接受电话登记 登记地址为广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司董事会办公室 [4] 会议提案内容 - 提案编码包括非累积投票提案 具体提案为《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》 [3][10] - 议案需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案2.00需逐项表决 本次股东会仅选举1名非独立董事 不适用累积投票制 [4] - 公司将进行中小投资者表决单独计票 单独计票结果将及时公开披露 [4] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 网络投票操作流程详见附件一 [5] - 对于非累积投票议案 填报表决意见为同意、反对、弃权 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5][6] - 通过互联网投票系统投票需办理身份认证 取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码 具体流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅 [6]