董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件向全体董事发出 [1] - 会议由董事长肖俊承主持 应出席董事5人 实际出席5人 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过关于设立募集资金专户并授权签署监管协议的议案 [1] - 同意在中信银行佛山分行开立募集资金银行专项账户 [1] - 授权资金管理部负责人办理账户开立及协议签署事宜 [1] - 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 关联董事肖俊承回避表决 [1] 法律合规性 - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 [1] - 备查文件包括第六届董事会第二十六次会议决议 [1]