公司治理制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订以符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [1] - 公司系统修订及制定18项内部治理制度包括《股东大会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》《信息披露事务管理制度》等 [1][2] - 所有议案均获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票）其中第1-7项子议案需提交股东大会审议 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司通过延长募集资金投资项目实施期限的议案 保荐机构已出具无异议核查意见 [1] - 该议案获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） [1] 子公司投资扩张 - 全资子公司拟签订项目投资协议书 具体内容参见同日披露的专项公告 [1] - 该投资议案获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票）需提交股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次（临时）股东大会审议需股东批准的议案 [2] - 股东大会通知已同日披露于巨潮资讯网 [2]