董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日上午以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年7月30日通过电子邮件形式发送 [1] - 全体9名董事参与表决 董事长裴晓辉主持会议 [1] 高级管理人员任命 - 董事会全票通过聘任纵雷为公司副总经理 赞成9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 纵雷由总经理丁宁提名 任期至第九届董事会届满 [1] - 纵雷为1979年10月出生 中共党员 安徽萧县籍 本科学历 [3] 审计机构变更 - 董事会全票通过改聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [2] - 议案已获董事会审计委员会全票通过 需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 银行授信申请 - 董事会全票通过公司及子公司向银行申请综合贷款授信 [2] - 议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会定于2025年8月20日采用现场与网络投票相结合方式召开 [2] - 主要审议审计机构改聘及银行授信申请两项议案 [2]