交易方案核心条款 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股 [1] - 中国重工异议股东现金选择权行权价格为4.03元/股 [1] - 行权实施股权登记日确定为8月12日 [1] 异议股东资格认定 - 需在2025年第一次临时股东大会上对合并相关全部议案投出有效反对票 [3] - 必须自股东大会股权登记日起持续持有股票至行权实施日 [3] - 需在规定时间内完成申报程序 非异议股东申报无效 [3] 市场价格与行权价对比 - 中国船舶8月4日收盘价34.04元/股较行权价30.02元/股高出13.4% [4] - 中国重工8月4日收盘价4.68元/股较行权价4.03元/股高出16.1% [4] 交易执行安排 - 中国重工将于现金选择权申报截止次交易日提交终止上市申请 [4] - 中国重工股票自8月13日起连续停牌直至终止上市 [7] - 中国船舶股票自8月13日起停牌至行权申报结果公告日 [7] - 中国重工终止上市后5个交易日内摘牌 不进入退市整理期 [4] 交易影响 - 吸收合并完成后中国重工独立主体资格将注销 [4] - 交易已获得上交所并购重组审核委员会审核通过 [3]