董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举 [1] - 公司于2025年8月1日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过第四届董事会非独立董事和独立董事的选举议案 [1] - 第四届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名（含1名职工代表董事），独立董事4名 [1] - 董事会提名7名非独立董事候选人和4名独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人已取得资格证书，所有候选人均符合任职条件 [2] - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议 [2] - 第四届董事会任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年 [2] 董事候选人持股情况 - 严旭明直接持有21,600,000股，通过员工持股平台间接持有1,720,000股，通过资管计划间接持有0.29%股份，合计持股16.89% [4] - 张建纲直接持有17,900,000股，通过员工持股平台间接持有1,420,000股，通过资管计划间接持有0.51%股份，合计持股15.51% [5] - 钟明直接持有7,200,000股，持股比例5.13% [7] - 杨健直接持有7,200,000股，通过资管计划间接持有0.10%股份，合计持股5.23% [9] - 曹文通过员工持股平台间接持有700,000股，通过资管计划间接持有0.14%股份，合计持股0.64% [10] - 景辽宁通过员工持股平台间接持有700,000股，通过资管计划间接持有0.09%股份，合计持股0.59% [12] - 陈廷飞通过员工持股平台间接持有650,000股，通过资管计划间接持有0.21%股份，合计持股0.67% [14] - 4名独立董事候选人范以宁、陈曦、周围、魏高富均未持有公司股票 [15][16][17][19] 实际控制人情况 - 严旭明与张建纲通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，为公司共同实际控制人 [4][6] - 严旭明担任扬州惠信和扬州惠金员工持股平台的执行事务合伙人 [4] - 张建纲担任扬州惠誉和扬州惠盈员工持股平台的执行事务合伙人 [6]