股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，神马电力报收于28.85元，较上周的26.65元上涨8.26% [1] - 7月31日盘中最高价报29.69元，触及近一年最高点 [1] - 7月29日盘中最低价报26.22元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 当前最新总市值124.54亿元，在电网设备板块市值排名24/122，两市A股市值排名1398/5149 [1] 董事会决议 - 审议通过2025年股票期权激励计划及其摘要，表决结果为同意5票，关联方回避表决 [1] - 审议通过股票期权激励计划实施考核管理办法，表决结果为同意5票，关联方回避表决 [1] - 审议通过提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜，表决结果为同意9票 [1] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，表决结果为同意9票，回购金额为3亿至4亿元 [1] - 审议通过对外担保额度预计议案，表决结果为同意9票，为SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供不超过1亿元人民币担保 [1] - 审议通过公司关联交易议案，表决结果为同意7票，关联方回避表决，以524.51万元向上海神马电力工程有限公司转让部分专利技术 [1] - 审议通过续聘2025年度审计机构议案，表决结果为同意9票，续聘安永华明会计师事务所 [1] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东会议案，表决结果为同意9票 [1] 临时股东会 - 将于2025年8月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议地点为江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年8月14日9:15-15:00 [2] - 审议四个议案，包括2025年股票期权激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜以及续聘2025年度审计机构 [2] - 前三个议案为特别决议议案，所有议案均需对中小投资者单独计票 [2] - 股权登记日为2025年8月6日 [2] 股份回购 - 将以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于30,000万元，不高于40,000万元 [3] - 资金来源为自有资金或自筹资金，回购股份用于股权激励及/或员工持股计划 [3] - 回购价格不超过38元/股，回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内 [3] - 预计回购股份数量为789.5万股至1,052.6万股，占总股本比例为1.83%至2.44% [3] 审计机构 - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 2025年度财务报告审计费用为90万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计110万元（含税） [4] 对外担保 - 为全资孙公司SHEMAR POWER PTE BRASIL LTDA提供不超过1亿元人民币的担保 [5] - 担保目的是满足其业务发展需要和实际经营需求 [5]