公司治理结构变更 - 合锻智能拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，以提升公司治理水平 [2][60] - 该决议已获第五届监事会第十七次会议全票通过（5票赞成/0票反对/0票弃权）[3] - 董事会同步通过17项配套制度修订议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》等，均获9票全票赞成 [9][10][12][13][15][16][18][19][21][23][24][25][26][27][28][29][31][32][34][35][36][37][38][39] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于8月19日召开，采用现场+网络投票方式（上交所系统）[42][43] - 需审议特别决议议案包括《公司章程》修订等3项，不涉及中小投资者单独计票或关联股东回避 [45][46] - 股权登记日为8月18日，股东可通过信函/传真登记，会议联系人王晓峰、徐琴 [50][51][53][54] 制度修订细节 - 新增《董事离职管理制度》《审计委员会工作细则》等4项制度 [21][23][24][25] - 修订范围涵盖公司治理核心文件，包括《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》等8项制度 [38][60] - 所有议案需提交股东大会审议通过后实施 [4][11][14][17][20][22][30][33][35][37] 法律依据与程序合规 - 调整依据为《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规 [2][60] - 董事会及监事会召开程序符合规定，出席率100%（董事会9人/监事会5人）[1][7][8] - 修订文件全文披露于上交所网站，公告发布于四大证券报 [45][59]