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广东嘉元科技股份有限公司关于修订、制定公司部分治理制度的公告

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月31日召开第五届董事会第四十九次会议,审议通过修订及制定部分治理制度的议案,需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订背景为适应最新法律法规要求,包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引(2025年修订)》及科创板监管规则,涉及废止《监事会议事规则》并完善14项制度[2] - 修订后的制度涵盖股东会议事规则、董事实事规则、募集资金管理、关联交易、对外投资担保等核心领域,均需股东大会批准后生效[2] 2025年第三次临时股东大会安排 - 会议定于2025年8月19日14:45召开,采用现场+网络投票结合方式,网络投票通过上交所系统进行,交易时段为9:15-15:00[5][8] - 审议议案包括治理制度修订及取消监事会等事项,其中议案1为特别决议事项[7][8] - 股权登记日为2025年8月13日收盘后,股东可通过现场、信函或传真登记,需提供身份证件及持股证明[12][13][15] 监事会取消及章程修订 - 公司拟取消监事会,由董事会审计委员会承接监督职能,需股东大会审议通过后实施,原监事职务同步免除[21] - 注册资本因可转债转股增加1,134股至426,239,162股,对应注册资本变更为426,239,162元[22] - 《公司章程》同步修订,删除监事会相关条款并更新注册资本数据,修订依据为《公司法》及2025年新版章程指引[21][22] 其他会议细节 - 融资融券及沪股通投资者投票需遵守科创板自律监管指引规定[6] - 股东重复投票以第一次结果为准,且需对所有议案完成表决方可提交[10][11] - 会议联系人及联系方式已披露,参会股东需自理交通住宿费用[16]