股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为北京市朝阳区西大望路27号朗姿大厦18层 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月18日通过深交所交易系统（具体时间未披露）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [2][6] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决（代理人无需为公司股东） [2] 审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等提案，其中章程修订案需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 所有议案均涉及中小投资者利益，需对持股5%以下股东单独计票披露 [4] - 议案2包含6项基本管理制度修订内容，具体条款未披露 [4] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需营业执照复印件加盖公章及授权委托书 [4][5] - 允许通过信函或传真方式登记，但需在2025年8月（具体截止日未明确）前送达 [5] - 授权委托书需在会议现场提交原件 [5] 网络投票流程 - 非累积投票提案可选择同意/反对/弃权，累积投票需按候选人分配票数 [6] - 重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按具体提案优先 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] 其他会务信息 - 会议联系人王建优、易文贞，联系电话（010）53518800-8179，电子邮箱wangjianyou@lancygroup.com [5] - 备查文件为第五届董事会第三十二次会议决议 [5] - 授权委托书模板包含委托人持股性质/数量、股东账号及对每项议案的表决意见选项 [7][8]