总经理工作细则核心内容 - 规范公司总经理及高级管理人员行为准则 确保其维护公司及股东权益 忠实履行职责 [1] - 细则依据《公司法》《科创板上市规则》及《公司章程》制定 对总经理、副总经理等具有约束力 [2] - 总经理为董事会决议执行者 在授权范围内行使职权 副总经理协助工作并在必要时代行职责 [3] 经营管理层架构 - 公司设总经理1名 可设多名副总经理 总经理由董事长提名董事会聘任 副总经理由总经理提名 [6][7] - 高管每届任期3年可连任 需满足经营管理能力、行业经验等九项任职条件 [8][9] - 明确十一种不得担任高管的情形 包括刑事处罚、破产责任、失信被执行等 [10] 高管职权范围 - 总经理行使九项核心职权 包括主持生产经营、实施董事会决议、拟定管理制度等 [12] - 总经理可直接审批或通过办公会决策权限内事项 可聘用中介机构提供专业咨询 [13][14] - 副总经理行使九项辅助职权 包括分管部门工作、召开业务协调会议、提出人事建议等 [20] 总经理办公会议制度 - 办公会议为公司日常经营最高决策机构 分例会和临时会议 由总经理召集主持 [22][23] - 会议每季度召开一次 讨论年度计划实施、机构设置方案、管理人员任免等八类事项 [24][25] - 会议需三分之一以上出席方可举行 总经理参考表决结果最终决策 会议记录永久保存 [27] 高管行为规范 - 总经理需遵守十一项忠实义务 包括禁止资金挪用、自我交易、谋取商业机会等 [18] - 高管出现刑事诉讼、债务诉讼、被立案调查等六类情形时必须立即向董事会报告 [32] - 违反规定的高管将面临权利限制、职务免除、经济赔偿三类处罚 [34] 制度实施机制 - 细则由董事会批准生效 未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [37] - 高管绩效考核由董事会及薪酬委员会负责 需定期向董事会报告工作 [28][33] - 总经理需每季度报告工作 对重大合同、资金运用、盈亏情况等保持信息透明 [29]