董事会换届选举 - 公司第一届董事会任期届满，通过职工代表大会选举祝小娟女士为第二届董事会职工代表董事，与临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成第二届董事会，任期三年[1][7] - 第二届董事会由3名非独立董事（王江峰、郑俊、陈尚俭）、3名独立董事（李庆峰、祝素月、郑能干）和1名职工代表董事（祝小娟）组成，符合《公司法》及《公司章程》规定[7][9] - 王江峰当选第二届董事会董事长，同时设立战略委员会、审计委员会等四个专门委员会，审计委员会等关键委员会由独立董事主导[8][9][10] 高级管理人员聘任 - 聘任王江峰为总经理，陈尚俭、赵秀芳、金凤昕为副总经理，王鹏为董事会秘书，赵秀芳兼任财务总监，任期与董事会一致[11][12] - 高管团队中王江峰直接持股14,746,242股并通过合伙企业间接持股，陈尚俭直接持股12,833,127股，两人均为公司实际控制人[15][16][17] - 新任董事会秘书王鹏曾任中信证券投行委高级副总裁，具备科创板董秘资格[21] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及9项治理制度[14][44] - 调整方案经股东大会以特别决议通过（表决权三分之二以上同意），中小投资者单独计票[44][46] 外汇衍生品交易业务 - 董事会批准开展不超过1,500万美元（或等值人民币）的外汇衍生品交易，用于对冲进出口业务汇率风险，期限12个月[23][24] - 交易品种限于远期结售汇、外汇期权等基础工具，不涉及复杂衍生品或投机操作，对手方为资质良好的金融机构[24][26] - 业务采用自有资金，已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》并配备专业人员管理[25][31] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会审议通过董事会换届、取消监事会等11项议案，出席股东持股比例符合法定要求[39][44] - 会议采用现场与网络投票结合方式，浙江天册律师事务所对程序合法性出具见证意见[40][46]