董事会决议 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年8月1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决9人，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [1][2] 对外投资 - 公司拟通过全资子公司华天科技（江苏）有限公司、华天科技（昆山）电子有限公司及华天先进壹号（南京）股权投资合伙企业共同出资设立南京华天先进封装有限公司 [2] - 新设公司注册资本总额200,000万元，其中华天科技（江苏）认缴100,000万元（占比50%），华天科技（昆山）认缴66,500万元（占比33.25%），华天先进壹号认缴33,500万元（占比16.75%） [2] 信息披露 - 公司保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网和《证券时报》2025-033号公告 [2]