董事会会议召开情况 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月1日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年7月25日通过邮件、电话方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人（其中6名以通讯方式出席），部分高管及监事列席 [1] - 会议由董事长罗小春主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 海外投资决议 - 通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙设立全资子公司，暂定名“常熟汽饰（西班牙）智能座舱有限公司” [1] - 投资总额2400万欧元，资金来源为公司自有资金 [1] - 西班牙公司经营范围涵盖汽车智能座舱、零部件、模检具及自动化设备的生产、销售和贸易 [1] - 股权结构为香港CAIP持有卢森堡公司100%股权，卢森堡公司持有西班牙公司100%股权 [2] - 表决结果为7票全票通过 [2] 战略动机 - 投资旨在服务国际客户、拓展海外市场新业务，提升公司在欧洲市场的综合竞争力 [1] - 选址西班牙萨拉戈萨地区，强化欧洲本地化布局 [1]