董事会秘书工作细则总则 - 公司设董事会秘书1名，作为高级管理人员对董事会负责 [1] - 董事会秘书需遵守法律法规及公司章程，承担诚信勤勉义务，不得谋取私利 [1] - 董事会秘书有权了解公司财务经营情况，参加信息披露会议并查阅相关文件 [1] - 任职期间需参加证券交易所组织的后续培训 [1] 董事会秘书任职资格 - 需具备职业道德、财务/管理/法律专业知识及工作经验 [2] - 必须取得董事会秘书培训合格证书 [2] - 禁止任职情形包括：三年内受证监会处罚、被交易所公开谴责/通报批评三次以上等 [2] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务管理及制度制定，督促合规披露 [2] - 协调投资者关系及与监管机构/中介/媒体的沟通 [2] - 筹备董事会/股东会会议，参与记录并签字 [2] - 管理信息保密工作，重大泄密时需立即报告交易所 [2] - 监督董事及高管合规履职，违规时需提醒并报告 [2] - 管理股票变动事务及股东/董事名册等档案 [3] 聘任与解聘程序 - 由董事长提名，董事会聘任，任期三年可连任 [3] - 可设证券事务代表协助工作，代行职责不免除秘书责任 [3] - 解聘需充分理由，违规/重大失误/失职超三月需一个月内解聘 [4] - 离职后三个月内需补聘，空缺期间由董事长或指定人员代职 [4] 考核与附则 - 董事会及薪酬委员会决定秘书的考核与奖惩 [5] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会 [7] - "以上"含本数，"超过"不含本数的定义说明 [7]