公司高管变更 - 李海峰辞去公司副总经理及董事会秘书职务 王毅辞去总法律顾问职务 [2] - 董事会通过聘任王毅为新任董事会秘书 罗鸿达为新任总法律顾问 任期至第九届董事会届满 [2] - 高管变更议案获11票全票通过 独立董事专门会议及提名委员会已审议 [2][3] 证券事务代表任命 - 董事会全票通过聘任于泱博为证券事务代表 任期与高管同步至第九届董事会届满 [3] - 相关任命公告同步发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [3] 董事会会议程序 - 第九届董事会第二十五次会议采用现场+通讯表决形式召开 11名董事全员出席 [1] - 会议地点为北京中成集团大厦 表决采用举手表决方式 由董事长朱震敏主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 监事及高级管理人员列席 [1]