公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事职位 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 [3][18][32] - 该决议已获监事会全票通过 3票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 董事会全票通过取消监事会及相关章程修订议案 9票同意 0票反对 0票弃权 [18][20] 公司章程及制度修订 - 公司同步修订《公司章程》及13项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等核心制度 [18][21][22][23][24][25][26][27] - 修订依据为《中华人民共和国公司法》及证监会《上市公司章程指引》等最新法规要求 [3][18][32] - 制度修订范围涵盖公司治理、信息披露、投资者关系及ESG管理等多个领域 [26][27] 股东会决议情况 - 2025年第二次临时股东会于7月31日召开 采用现场与网络投票结合方式 [9] - 会议审议通过关联交易议案 涉及国有资本经营预算资本性资金及委托贷款安排 [9] - 关联股东派瑞科技有限公司在关联交易议案中回避表决 [9] 董事会运营决策 - 董事会批准呼和浩特子公司生产车间高频开关电源设备更新项目 旨在提升电解系统效能并降低运营成本 [15] - 董事会同意开立零余额银行账户以满足公司运营需要 [17] - 审议通过2024年度工资总额清算报告 该报告已获董事会薪酬与考核委员会审核 [28][29] 会议召开情况 - 第二届监事会第五次会议于7月31日召开 3名监事全部出席 [2] - 第二届董事会第五次会议同期召开 9名董事全部出席 [14] - 两次会议召集程序均符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][14]