会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年7月31日在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本202,678,068股 其中回购专用账户股份1,482,364股不享有表决权 实际享有表决权股份总数201,195,704股 [2] 出席人员情况 - 公司在任7名董事全部出席 其中董事兼总经理陈志明、董事陈锡荣、乜君兴及独立董事王建祥、沈书豪、刘冉通过视频参会 [4] - 在任3名监事全部出席 其中监事张颖婷通过视频参会 [4] - 董事会秘书张敏出席会议 公司高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件获得通过 为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过 [5][7] - 议案2包含9项子议案 涉及修订防止大股东占用资金管理制度、累积投票制实施细则、独立董事工作制度等公司治理制度 全部获得通过 [6][7] - 议案3关于选举王芳女士为第七届董事会非独立董事获得通过 并对中小投资者进行了单独计票 [7] 董事变动情况 - 董事张嘉滢因人事调整及工作需要辞去董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [9][10] - 公司于2025年7月31日召开职工代表大会 选举叶海燕女士担任第七届董事会职工代表董事 [9][10] - 叶海燕女士1986年出生 本科学历 现任公司供应链部助理 曾于2021年2月至2025年7月任职工代表监事 [15] 治理结构变更 - 取消监事会设置 相应修订《公司章程》及其附件 [5][10] - 根据新修订《公司章程》 公司设职工董事1名 由职工通过民主选举产生 无需提交股东会审议 [10] - 叶海燕女士当选职工代表董事后 公司董事会兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [11] 法律意见 - 北京康达（杭州）律师事务所对本次股东会进行见证 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决方式等均符合相关法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [7]