董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月31日通过电话方式送达董事[1] - 会议于2025年7月31日在深圳市龙岗区实益达锦龙厂区会议室以现场表决方式召开[1] - 应出席董事5人 实际出席董事5人 由董事长陈亚妹主持[1] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会委员袁素华调整为杨振宇 现由乔昕 陈亚妹 张永德 陶向南 杨振宇组成[1] - 战略委员会主任委员由首席执行官乔昕担任[1] - 审计委员会委员陈亚妹调整为杨振宇 现由张永德 陶向南 杨振宇组成[2] - 审计委员会主任委员由独立董事张永德担任[2] - 其他专门委员会未发生变动[2] 议案表决结果 - 调整议案以5票同意 0票反对 0票弃权的结果获得通过[2]