董事会换届选举 - 公司第四届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年 [1] - 非独立董事为马卓、李铁、马颖，独立董事为洪芳、刘木勇，职工董事为杜勇 [2] - 董事会成员兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，独立董事人数不少于董事会成员三分之一，无独立董事连任超过六年情形 [2] 董事长及专门委员会 - 马卓当选第四届董事会董事长并担任法定代表人，任期自董事会第一次会议审议通过至第四届董事会任期届满 [3] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年 [3] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人，审计委员会由非高管董事组成，会计专业人士刘木勇担任审计委员会召集人 [3] 高级管理人员聘任 - 聘任新一届高级管理人员，任期三年且与第四届董事会任期一致 [3] - 财务总监聘任经董事会审计委员会审议通过，董事会秘书吴玉梅已取得科创板董事会秘书任职培训证明且任职资格获交易所审核无异议 [4] - 高级管理人员任职资格均经董事会提名委员会审查，教育背景、专业能力和职业素养符合岗位要求 [3][4] 治理结构变更 - 公司取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关调整经2025年第二次临时股东大会审议通过 [5] - 原监事会主席张仁德、职工代表监事王丹、股东代表监事杨丽不再担任监事职务，但仍留任公司其他职位 [5] 关键人员持股及资质 - 董事会秘书吴玉梅间接持有公司26.927万股，财务总监刘望兰间接持有25.147万股 [6][7] - 证券事务代表吴梦洋已取得科创板董事会秘书资格证书，具备中级会计职称及会计师事务所审计经验 [7] - 所有新任人员均无违法违规记录、未被采取市场禁入措施且非失信被执行人 [6][7]