会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年8月19日9点30分，召开地点为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台） [1] - 股权登记日为2025年8月11日，登记在册的A股股东（证券代码600511）有权出席会议 [4] 审议事项 - 本次股东大会审议议案包括《公司章程》修订及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度修订，以上议案已通过第八届董事会第二十七次会议审议 [2] - 所有议案均为非累积投票议案，无需要回避表决的关联股东 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，且通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 会议登记与出席 - 现场会议登记时间为2025年8月12日至8月14日，登记地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔 [4] - 自然人股东需出示身份证及股票账户卡登记，法人股东需持营业执照复印件及法定代表人身份证登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 出席会议人员包括股权登记日在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师，股东食宿和交通费用自理 [3][4] 联系与文件 - 会议联系人为罗丽春，联系电话010-67271828，电子邮箱gygfzqb@sinopharm.com，邮编100077 [4] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议，授权委托书需明确委托人对议案的同意、反对或弃权意向 [5][6]