董事会会议召开情况 - 第二届董事会第五次会议于2025年7月28日通过邮件方式通知并于7月29日增加议案 所有9名董事实际出席 会议由董事长宫志刚主持 召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 生产设备更新项目 - 为响应国家节能减排政策 公司计划对中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司生产车间高频开关电源设备进行更新 旨在提升电解系统整体效能和可靠性并降低运营成本 董事会全票通过该立项议案 [1] 财务账户管理 - 为满足实际运营需要 公司拟开立零余额银行账户 董事会全票通过该议案 [2] 公司治理结构改革 - 为落实新公司法及相关监管规定 公司拟撤销监事会及监事职位 修订公司章程并办理工商变更登记 同时修订包括董事会议事规则、股东大会议事规则、董事会专门委员会工作细则等十余项公司治理制度 所有议案均获董事会全票通过 但需提交股东大会审议 [2][3][4] 2024年度薪酬清算 - 根据审计报告和生产经营实际情况 公司形成2024年度工资总额清算报告 该报告已通过董事会薪酬与考核委员会审议并获得董事会全票通过 [4][5]