董事会换届选举 - 公司第十三届董事会任期届满 将于2025年7月31日召开第十三届董事会第十七次会议审议通过换届选举议案 [1] - 第十四届董事会由7名董事组成 包括3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 董事候选人包括张航 孟昭洁 董盛 刘树艳 臧昕 楚旭日 其中刘树艳 臧昕 楚旭日为独立董事候选人 刘树艳为会计专业人士 [1] 董事候选人资格 - 三位独立董事候选人均已完成独立董事资格培训并取得交易所认可的证明材料 且已通过上海证券交易所审核无异议 [2] - 所有董事候选人符合法律法规任职要求 无市场禁入措施 无交易所公开认定不适格情形 无行政处罚及公开谴责记录 无立案调查及重大失信记录 [2] - 独立董事候选人教育背景和工作经历均符合《上市公司独立董事管理办法》关于任职资格及独立性的要求 [2] 选举安排与过渡期 - 将通过2025年第一次临时股东大会采用累积投票制选举非独立董事和独立董事 [2] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 新一届董事会自股东大会审议通过之日起就任 任期三年 [2] - 换届完成前第十三届董事会继续正常履职 公司对第十三届董事会成员贡献表示感谢 [3] 董事候选人背景 - 张航现任新华锦集团执行总裁 自2019年9月起任公司董事长 具有金融财务双学士学位及集团高管任职经历 [4] - 孟昭洁现任公司副董事长兼总裁 曾任证监会青岛局主任科员 中融基金市场部执行总经理等职 自2023年8月起任职 [4][5] - 董盛现任新华锦集团副总裁 自2019年9月起任公司董事 具有证券投行及资产管理经验 [5] - 刘树艳为会计专业人士 现任深圳中富电路独立董事 曾任青岛科技大学教授及经管学院副院长 自2022年5月起任公司独立董事 [5] - 臧昕具有证监会青岛局副处长任职经历 现任多家企业董事 自2024年5月起任公司独立董事 [6] - 楚旭日现任中创物流财务总监兼董事会秘书 具有物流行业财务管理工作经验 [6]