股东大会基本信息 - 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司于2025年7月31日10时召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场和网络投票相结合的方式 现场会议地点为北京市海淀区昆明湖南路72号中船大厦 由董事长陈远锦主持[1][3] - 本次股东大会由董事会召集 公司第九届董事会第三十七次会议决议召开 会议通知于2025年7月16日在上海证券交易所网站刊载 通知载明了会议召集人、召开日期、时间、地点、投票方式、股权登记日等详细信息[2] 出席会议情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计257名 代表有表决权的公司股份数量为394,595,072股 占公司有表决权股份总数的55.5275%[4] - 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 股权登记日为2025年7月24日 参会股东资格符合相关规定[4][5] 审议议案及表决结果 - 股东大会审议了多项非累积投票议案 包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等七项管理制度议案 其中第1、2、3项为特别决议议案[6][7][8] - 所有议案均获得通过 特别决议议案同意比例均超过99.85% 其中《公司章程》议案同意394,010,402股(99.8518%) 反对235,800股(0.0597%) 弃权348,870股(0.0885%)[7][8] - 《股东大会议事规则》议案同意394,026,202股(99.8558%) 《董事会议事规则》议案同意394,026,102股(99.8558%) 其他管理制度议案同意比例均在99.85%以上[7][8] 表决程序合法性 - 表决采用现场投票和网络投票相结合方式 现场投票采用记名表决 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间覆盖9:15-15:00交易时段[3][6] - 公司合并统计现场和网络投票结果 特别决议议案均获得出席股东所持表决权股份三分之二以上通过 表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规要求[9]