会议基本信息 - 浙江海正生物材料股份有限公司于2025年7月31日在浙江省台州市台州湾新区台州湾大道188号浙江海诺尔生物材料有限公司会议室召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东人数为71人 持有表决权数量120,858,933股 占公司表决权总数的60.0703% [1] - 公司总股本为202,678,068股 其中回购专用账户股份1,482,364股不享有表决权 实际享有表决权股份总数为201,195,704股 [1] 会议出席情况 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长郑柏超主持 [1] - 独立董事乜君兴 王建祥 沈书豪 刘冉因工作原因通过视频方式参会 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获得通过 无被否决议案 [1][2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》获得99.8996%同意票（120,737,665股） 0.0979%反对票（118,383股） 0.0025%弃权票（2,885股） [1] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获得99.9083%同意票（120,748,165股） 0.0892%反对票（107,883股） 0.0025%弃权票（2,885股） [2] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得99.9083%同意票（120,748,165股） 0.0892%反对票（107,883股） 0.0025%弃权票（2,885股） [2] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获得97.7458%同意票（118,134,565股） 0.0896%反对票（108,383股） 2.1646%弃权票（2,615,985股） [2] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获得99.8901%同意票（120,726,156股） 0.0892%反对票（107,883股） 0.0207%弃权票（24,894股） [3] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获得99.8295%同意票（120,652,945股） 0.1498%反对票（181,094股） 0.0207%弃权票（24,894股） [3] 法律意见 - 北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师 戴韫琪律师现场见证并出具法律意见书 [3] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 出席会议人员资格 会议提案以及表决方式 程序和结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [3]