会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 经第八届董事会第二十次会议审议通过召开议案 [1] - 会议召开时间为2025年8月20日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1] - 股权登记日为2025年8月13日下午收市时登记在册的股东 [1] - 会议召开地点为河南省焦作市中站区新园路公司会议室 [2] 会议审议事项 - 提案已经第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过 [3] - 提案具体内容详见2025年8月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告 [3] - 本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露 [3] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人身份证明或授权委托书原件 股东账户卡 持股凭证 出席人身份证进行登记 [3] - 异地股东可通过书面信函或电子邮件方式办理登记 公司不接受电话登记 [3] - 登记联系方式为电话0391-3126666 电子邮箱002601@lomonbillions.com 联系人王旭东 王海波 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [4] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码 [4] - 投票规则明确对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] 授权委托事项 - 委托期限自签署日至本次股东大会结束 [5] - 委托书需明确表明对提案的同意 反对或弃权意见 涂改或多选将按弃权处理 [5] - 委托人需提供签字(盖章) 身份证号码 持股数量及股东账户信息 [5]