董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月31日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 无缺席情况 [1] - 会议由董事长吴小平主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过聘任蔡德昌为公司副总经理的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 全票通过2024年环境、社会及治理报告的议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 高管聘任详情 - 新任副总经理蔡德昌为中国台湾籍 本科学历 拥有超过30年行业经验 [4] - 职业经历涵盖胶带、水泥、涂布科技等多个领域 曾任职于四维胶带、亚洲水泥、中华先进涂布等企业 [4] - 最近任职包括2023年1月至2024年3月担任公司运营中心负责人 2025年5月起任现职 [4] 高管任职资格 - 蔡德昌未持有公司股票 与公司董事、监事、高级管理人员及主要股东无关联关系 [5] - 符合《公司法》及上海证券交易所相关任职资格规定 无禁止担任高管情形 [5]