公司章程修订核心内容 - 公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规要求，对《公司章程》及配套制度进行系统性修订，重点调整公司治理结构，取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [1] - 修订后公司治理架构中不再保留监事会及监事相关条款，原《监事会议事规则》废止，各项制度中涉及监事会的规定同步失效 [1] - 本次修订涉及公司权力机构名称统一变更，"股东大会"修改为"股东会"，相应调整会议召集、提案、表决等程序性条款 [48] 公司治理结构调整 - 审计委员会全面承接原监事会职能，包括：监督董事高管履职、审查财务报告、提议召开临时股东会等 [8][14][20] - 股东权利行使路径变更，当董事高管损害公司利益时，股东需向审计委员会而非监事会提出诉讼请求 [8] - 股东会临时会议召集权调整，当董事会不履行职责时，由审计委员会而非监事会召集会议 [14][16] 股东权利与义务修订 - 股东权利条款细化，新增查阅会计账簿、会计凭证的权利，明确异议股东股份回购请求权 [4][6] - 股东提案门槛降低，单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案（原为3%） [24] - 关联交易表决规则优化，明确关联股东回避表决机制及无效票处理原则 [32] 董事会职能强化 - 董事会规模调整为9人，明确职工代表董事1名及独立董事不少于3名的构成要求 [42] - 董事会职权扩充，新增对300-3000万元关联交易的审批权，细化对外投资决策权限 [44][45] - 董事勤勉义务条款更新，要求董事采取措施避免利益冲突，禁止利用职权牟取不正当利益 [38][40] 利润分配与资本管理 - 利润分配规则修订，明确公积金使用顺序：先任意公积金和法定公积金，不足时可使用资本公积金 [49] - 新增利润分配限制条款，明确规定公司利润分配不得超过累计可分配利润 [49] - 资本结构调整条款完善，删除资本公积金不得弥补亏损的限制性规定 [49]