会议召开情况 - 公司董事会于2025年7月30日以现场结合通讯表决方式召开第八届第四十七次会议 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长主持[2] 担保审议情况 - 董事会全票通过为下属公司海南椰岛电子商务有限公司1000万元银行贷款提供资产抵押担保的议案 担保期限36个月[3][7] - 抵押物为椰岛小城一期3套房产 总面积1600.42平方米[9] - 该担保事项属于董事会审议权限范围 无需提交股东大会审议[3] 担保背景与合理性 - 被担保方海南椰岛电子商务有限公司为全资孙公司 是公司主营业务的重要组成部分[10] - 担保目的为支持其运营发展 保证经营活动按计划实施 被认为必要且合理[10] 担保风险控制 - 公司历史担保未发生过逾期情形[11] - 本次抵押担保风险可控 不会对公司及子公司生产经营产生不利影响[11] 累计担保情况 - 截至公告日公司及全资子公司对外担保总额6126.8万元 占最近一期经审计净资产56%[12] - 包含本次担保后 对下属公司担保累计总额达3000万元[12] - 担保总额合计9126.8万元 占最近一期经审计净资产84%[12] - 目前无逾期担保情况[12]