董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十九次会议于2025年7月30日以现场及视频方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件和专人送达方式发出 [2] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 会议由董事长李茂津主持 列席人员包括3名监事及董事会秘书 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年7月30日以现场方式召开 会议通知于2025年7月24日通过电子邮件和专人送达方式发出 [11] - 应参会监事3人 实际参会监事3人 会议由监事会主席陈克春主持 列席人员为董事会秘书 [11] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [11] 新增日常关联交易审议 - 董事会审议通过《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 监事会审议通过同一议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 议案已通过董事会审计委员会第十三次会议及独立董事专门会议第十次会议审议 [5][17][18] 关联交易背景及性质 - 关联关系因公司副总经理董希标之子与王日升、于永红之女即将缔结婚姻而产生 [20] - 日常关联交易为正常经营业务往来 属于公司正常业务需要 [4][12][16] - 交易遵循公平公正原则 参照市场价格定价 不影响公司独立性 [16][35][36] 关联方企业详情 - 浙江鑫一力钢管有限公司：注册资本1000万人民币 法定代表人王日升 主营金属材料销售 [22] - 浙江一利钢管有限公司：注册资本1000万人民币 法定代表人王日升 主营金属材料销售 [25] - 杭州信发一力钢管有限公司：注册资本500万人民币 法定代表人王菁 主营金属材料销售 [28] - 杭州信远钢管有限公司：注册资本500万人民币 法定代表人王日升 主营金属材料批发零售 [30][31] - 安徽鑫一力钢管有限公司：注册资本583万人民币 法定代表人王日升 主营钢管及金属材料销售 [32] 高管任命情况 - 董事会审议通过聘任李茂华、张广志为公司副总经理 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [6][7] - 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [6][40] - 李茂华现任唐山正元管业总经理 张广志现任陕西友发钢管总经理 [41][42] 关联交易执行机制 - 交易将以市场化原则定价 按年度确认实际发生情况 [34][35] - 关联法人在预计额度内可调剂使用交易额度 [21] - 公司将在预计范围内签署具体交易协议并按协议履约 [34]