会议基本情况 - 南宁百货于2025年7月30日在广西南宁市朝阳路39号公司南七楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长覃耀杯主持 召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司9名董事中7人出席 董事岳成成因身体原因、黎小都因工作原因未出席 [3] - 公司4名监事中2人出席 监事莫雄礼、赵健勤因工作原因未出席 [3] - 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 属特别决议议案 获有效表决股份总数2/3以上通过 [4][5] - 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 [5] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》获得通过 [5] 公司治理结构重大变更 - 取消监事会设置 第九届监事会全体监事自会议结束后卸任 [5] - 由董事会审议委员会根据修订后《公司章程》履行相关职责 同时废止《监事会议事规则》 [5] - 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见2025年7月15日上交所网站 [5] 法律见证情况 - 本次股东大会由广西五坤律师事务所律师黄飞、丁柔之见证 [6] - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6]