公司治理结构变更 - 取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 符合新公司法配套制度要求[1] - 监事会议事规则等原有制度相应废止[1] - 该变更已获董事会9票全票通过及监事会5票全票通过[13][22] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施[14][23] 经营范围调整 - 根据实际经营发展需要拟变更经营范围[2] - 具体变更内容以市场监督管理机关最终核准为准[2][4] - 变更事项尚存在不确定性[4] 公司章程修订 - 根据新公司法、上市规则及章程指引等法规要求修订公司章程[3] - 主要涉及条款内容调整 部分条款仅进行序号调整[3] - 修订后公司章程将更符合规范运作要求[3] 中期分红方案 - 董事长提议实施2025年度中期分红 分红比例不低于上半年净利润30%[6] - 分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润[6] - 该提议已获2024年年度股东大会授权董事会制定具体方案[8] - 分红前提条件包括当期盈利、未分配利润为正且现金流满足经营需求[8] 股东大会安排 - 定于2025年8月15日召开第二次临时股东大会[18] - 采用现场投票与网络投票相结合方式[31] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为交易日9:15-15:00[31] - 审议事项包括取消监事会、修订公司章程等特别决议议案[32] 治理制度更新 - 修订制定包括股东会议事规则、董事会议事规则等10项治理制度[16][26] - 部分制度需提交股东大会审议通过[16][26] - 旨在建立健全内部治理机制 促进公司规范运作[15][24]