董事会会议基本情况 - 新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年7月30日以现场方式召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长潘丁睿主持[1] - 会议通知及议案已于2025年7月20日通过电子邮件方式送达全体董事[1] 公司章程及治理结构修订 - 公司取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》[2] - 同步修订《公司章程》以适配治理结构调整，提升规范运作水平[2] - 《股东会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》并进行条款修订[2] - 《董事会议事规则》修订旨在优化议事程序与决策机制[3] 专门委员会制度更新 - 修订《董事会审计委员会议事规则》以完善审计委员会运作规范[4] - 调整董事会审计委员会成员构成：召集人孙杰保留，成员由马新智、潘丁睿变更为马新智、周晓东[11] - 新委员会构成自本次董事会审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致[11] 管理制度体系优化 - 修订《信息披露管理办法》以加强信息披露管理，确保信息真实性[5] - 更新《独立董事管理办法》以强化独立董事职能发挥[6] - 完善《对外投资管理办法》以建立更有效的投资决策与风险约束机制[6][7] - 修订《关联交易管理办法》进一步规范关联交易行为[7] - 依据2025年6月15日生效的《上市公司募集资金监管规则》更新《募集资金管理办法》[8][9] 新增制度建设 - 首次制定《董事离职管理制度》以保障治理结构稳定性与连续性[10] - 新设《内部风控审计制度》以健全内部审计监督体系[10] 半年度报告及股东大会安排 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要，该报告已获审计委员会审查通过[11] - 通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，多项修订制度需提交股东大会审议[12][13]