会议基本信息 - 公司将于2025年8月19日星期二下午15:00召开2025年第三次临时股东会，会议召集程序符合深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程规定 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月19日9:15至15:00 [2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年8月13日星期三下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参会 [2] - 法人股东登记需提供法定代表人身份证、参会登记表、股东账户卡、营业执照复印件及持股凭证原件；委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 自然人股东登记需持本人身份证原件及参会登记表；委托代理人需提供委托人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证原件 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式于2025年8月14日17:30前完成登记，公司暂不接受电话登记 [4] 会议审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票提案：《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜》 [3] - 中小投资者定义为单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%），且不包含公司董事及高级管理人员 [3] 投票规则 - 股东表决时同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种方式，同一股份只能选择其中一种 [2] - 若出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准；若先对具体提案投票，则未表决提案以总议案表决意见为准；若先对总议案投票，则以总议案表决意见为准 [6] 会议联系方式 - 会议联系地址：湖南省长沙市岳麓区环联路102号安克创新中心7栋7楼701室 [3] - 联系电话：0731-88706606，传真：0731-88709537，邮箱：ir@anker-in.com，邮编：410205 [4]