董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月29日以现场方式召开 全体7名董事出席 董事长袁微微主持会议 全体监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 半年度报告及摘要审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 报告编制符合法律法规及中国证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告及摘要于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-066 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 专项报告于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-067 [2] 会计师事务所续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 提请股东会授权管理层商谈最终审计费用并签署协议 该议案需提交股东会审议 [3] 日常关联交易额度调整 - 增加向关联方深圳华清同创科技有限公司采购原材料预计额度50,000万元 增加房屋出租预计额度300万元 [3] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避 关联董事袁微微及郭旭辉回避表决 [3] - 该议案需提交股东会审议 相关公告于2025年7月31日披露 编号2025-069 [3] 公司章程及工商变更 - 根据《公司法》新规及配套制度要求 变更公司注册资本及经营范围 相应修订《公司章程》 [4][5] - 提请股东会授权管理层办理工商变更登记及备案手续 该议案需提交股东会审议 [5] - 相关公告于2025年7月31日披露 编号2025-070 [5] 内部制度制定与修订 - 董事会逐项审议通过多项内部制度修订议案 所有表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 第6.01项至6.08项制度需提交股东会审议 第6.09项至6.26项经董事会审议后立即生效执行 [5] - 修订内容包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 于2025年7月31日披露 编号2025-071 [6] 董事会委员会人员调整 - 补选职工代表董事刘文锋为第二届董事会薪酬与考核委员会委员 任期至本届董事会届满 [6] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6] 临时股东会安排 - 拟定于2025年8月19日召开2025年第二次临时股东会 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] - 会议通知于2025年7月31日在巨潮资讯网披露 公告编号2025-073 [7]