董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求 于限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯方式召开 [1] - 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持 出席人数、召集召开程序和审议内容均符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议合法有效 应出席董事人数符合规定 [1] 限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在建立健全长效激励机制 吸引留住优秀人才 [1] - 计划将股东利益、公司利益和员工利益结合 共同关注公司长远发展 [1] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事祝芳浩已回避表决 [2] - 议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 保证激励计划顺利实施 [2] - 办法依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定 [2] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事祝芳浩回避表决 [2] - 议案经薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [2] 董事会办理股权激励授权 - 提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜 共11项具体授权内容 [3] - 包括确定激励对象资格、调整授予数量及价格、办理授予与归属手续、管理预留限制性股票等 [3] - 授权董事会签署相关文件及选择中介机构 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4] - 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票 关联董事祝芳浩回避表决 [4] - 议案经薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会审议 [4] 对外捐赠管理制度 - 审议通过《对外捐赠管理制度》 规范公司及子公司对外捐赠行为 [4] - 制度旨在维护股东、债权人及员工利益 履行社会责任并提升品牌形象 [4] - 依据《公益事业捐赠法》《公司法》等法律法规制定 [4] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [5] 临时股东会召开安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会 时间为2025年8月19日星期二 [5] - 会议将审议需提交股东会审议的相关事宜 [5] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [5]