董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年7月30日以线上通讯方式召开 由副董事长黄洪辉主持 [1] - 应参会董事9名 实际参会董事9名 公司高管列席会议 [1] - 会议通知及材料已于2025年7月28日通过电子邮件及书面形式送达全体董事 [1] 会议审议事项 - 审议通过修订后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案及摘要 因审计基准日更新至2024年12月31日 [1] - 批准本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告 包括青岛科凯电子研究所股份有限公司2023-2024年度审计报告及公司2023-2024年度备考审阅报告 [2] - 两项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 交易文件更新 - 根据证券法 上市公司重大资产重组管理办法及信息披露格式准则第26号要求更新交易文件 [1] - 加期审计报告由XYZH/2025BJAG1B0397编号 备考审阅报告由天健审〔2025〕7-683号编号 [2] 审议程序 - 两项议案均经独立董事专门会议审议通过 [2] - 修订交易文件议案无需提交股东会审议 [2] - 批准审计报告议案经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过 无需提交股东会 [2]