董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日选举产生第七届董事会 包括5名非独立董事（陈钢 杨衷核 刘鹏辉 周侃 李新河）和3名独立董事（孟跃中 陈桂林 秦伟） 并与职工代表董事陈新泰共同组成新一届董事会 任期三年[1] - 非独立董事和独立董事个人简历已于2025年7月15日披露 职工代表董事简历于同日公告[2] 董事长及专门委员会选举 - 董事会一致选举陈钢担任第七届董事会董事长及法定代表人 任期自董事会第一次会议通过至任期届满[2] - 新设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 其中审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事 主任委员陈桂林为会计专业人士[3] 高级管理人员聘任 - 聘任杨衷核为总经理 刘鹏辉和李新河为副总经理 伍洋为财务总监 包伟为董事会秘书 任期自董事会第一次会议通过至第七届董事会届满[3] - 伍洋先生1979年8月出生 大专学历 高级会计师 2017年3月至2019年2月任财务负责人 2020年2月至今任财务总监[7] - 包伟先生1987年9月出生 本科学历 2009年毕业于华中科技大学 2022年10月至今任董事会办公室主任 2023年7月至今任董事会秘书[8] 人员离任及架构调整 - 换届后杨正高不再担任董事及副董事长 伍洋和彭斯特不再担任非独立董事 曾幸荣不再担任独立董事 周侃不再担任总经理 其中伍洋仍任财务总监 杨正高和周侃仍在公司担任其他职务[4] - 公司不再设置监事会 由董事会下设的审计委员会行使监事会职权 该调整经2025年第二次临时股东大会审议通过[5]