董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第一次会议 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举陈钢担任第七届董事会董事长并作为公司法定代表人 任期与董事会一致 [1][2] - 设立战略委员会（陈钢、杨衷核、刘鹏辉）、审计委员会（陈桂林、孟跃中、陈新泰）、薪酬与考核委员会（孟跃中、刘鹏辉、陈桂林）及提名委员会（秦伟、陈钢、孟跃中） 各委员会主任委员分别由陈钢、陈桂林、孟跃中、秦伟担任 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任杨衷核担任公司总经理 任期与董事会一致 [2][3] - 聘任刘鹏辉、李新河担任副总经理 伍洋担任财务总监 包伟担任董事会秘书 所有任命均经提名委员会审议通过 [3][4][5][6] 公司治理制度修订 - 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等10项治理制度 以完善治理结构并提升规范运作水平 [6] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等法规 具体内容详见上海证券交易所网站 [6]