董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三十三次会议于2025年7月30日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中副董事长李景亮和独立董事方亮以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长尹辉主持，监事列席，召集及表决程序符合法律法规和公司章程 [1] 公司治理结构改革 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事职务自修订生效日起解除 [1][2] - 同步修订22项公司治理制度（包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等），新制定《董事离职管理制度》，废止《独立董事年报工作制度》等文件 [2] - 所有议案均获全票通过（9票同意），需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2][3][4] 董事会换届选举 - 提名王荣涛、李景亮、陈四良、陈金阁、罗剑超为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年 [4] - 提名陈琪、刘玉敏、方亮为第十届董事会独立董事候选人，选举采用累积投票制 [5] - 换届议案经提名委员会事先审议，全票通过并需股东大会批准 [4][5] 临时股东大会安排 - 定于2025年8月15日召开第三次临时股东大会，审议董事会提交的治理结构改革及换届选举议案 [6]