股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年8月15日14点30分在郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月15日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 非累积投票议案为关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 [2] - 累积投票议案包括选举王荣涛 李景亮 陈四良 陈金阁 罗剑超为第十届董事会非独立董事 以及选举刘玉敏为第十届董事会独立董事 [2] - 所有议案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过 并于2025年7月31日在指定媒体披露 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [3] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [7] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [4] 股权登记与会议出席 - A股股权登记日为2025年8月11日 登记在册的股东有权出席股东大会 [4][5] - 会议出席对象包括公司董事 监事 高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡 营业执照复印件及身份证办理登记 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [5] - 登记时间为2025年8月14日8:30-11:00和14:30-17:00 登记地点为公司证券部 [6] - 股东可通过信函或传真方式登记 需注明股东姓名 股东账户 联系地址及联系电话 [6] 其他会务安排 - 会期半天 出席会议人员食宿和交通费用自理 [6] - 现场会议人员需提前半小时到达会议地点 并携带身份证明 持股凭证等原件以备验证 [6] - 公司联系地址为郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部 邮编450001 联系电话0371-67982194 [6]