股东大会召开情况 - 会议于2025年7月30日在广西南宁市朝阳路39号公司南七楼会议室召开 [1] - 会议由董事长覃耀杯主持 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 出席人员资格合法有效 [1][3] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》以99.6498%同意票通过（同意票162,187,805股） [1] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》以99.8338%同意票通过（同意票162,487,305股） [1] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》以99.8384%同意票通过（同意票162,494,805股） [1] - 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》以99.7397%同意票通过（同意票162,334,205股） [1][3] - 另一项未命名议案以99.3544%同意票通过（同意票161,707,005股） [1] 公司治理结构重大变更 - 特别决议议案获得有效表决股份总数2/3以上通过 [3] - 取消监事会设置 第九届监事会全体监事自会议结束后卸任 [3] - 由董事会审议委员会根据修订后的《公司章程》履行相关职责 [3] - 同步废止《监事会议事规则》 [3] 文件披露情况 - 修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见2025年7月15日上交所网站 [3] - 法律意见书由律师黄飞、丁柔之鉴证 确认会议决议合法有效 [3] - 报备文件包括经董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 [4]