公司治理结构调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 [1] - 修订《公司章程》以反映取消监事会的变更 [1] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 修订《董事会议事规则》以符合最新监管要求 [2] 董事会专门委员会及高管制度更新 - 修订《董事会专门委员会议事规则》以优化专门委员会运作 [3] - 修订《总裁工作细则》以完善总裁职责和决策流程 [3] - 修订《董事会秘书工作细则》以强化信息披露和合规管理 [3][4] - 修订《独立董事工作制度》并需提交股东大会审议 [4] 股东大会相关制度完善 - 修订《股东大会累积投票实施细则》并更名为《股东会累积投票实施细则》 [4] - 修订《股东大会网络投票实施细则》并更名为《股东会网络投票实施细则》 [5] - 两项修订均需提交股东大会审议 [4][5] 信息披露管理制度强化 - 修订《信息披露管理办法》以提升信息披露质量 [5] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》以规范信息豁免流程 [6] - 修订《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》以加强内幕信息管控 [6] - 修订《重大信息内部报告制度》确保重大信息及时内部报告 [7] - 修订《外部信息使用人管理制度》规范外部信息使用 [7] 财务及风险控制制度修订 - 修订《对外担保管理办法》需提交股东大会审议 [7][8] - 修订《关联交易管理制度》需提交股东大会审议 [8] - 修订《对外投资管理制度》需提交股东大会审议 [8] - 修订《对外提供财务资助管理制度》需提交股东大会审议 [9] - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为 [9][10] 投资者关系及责任追究机制 - 修订《投资者关系管理制度》以改善投资者沟通 [10] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》强化年报质量责任 [10][11] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》需提交股东大会审议 [11] 控股股东及高管行为规范 - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》需提交股东大会审议 [11][12] - 修订《董事、监事和高级管理人员行为规范》并更名为《董事、高级管理人员行为规范》 [12] - 修订《董事、监事和高级管理人员培训制度》并更名为《董事、高级管理人员培训制度》 [12][13] - 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 [13][14] 临时股东大会召集 - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [14]