公司股权激励计划决策程序 - 2024年10月10日第二届董事会第十六次会议审议通过激励计划草案及相关管理办法 [1] - 同日监事会第十二次会议审议通过草案并对激励对象名单进行核实 [2] - 2024年10月11日至20日完成激励对象名单内部公示且未收到异议 [2] - 2024年10月28日第三次临时股东大会正式批准激励计划并授权董事会办理授予事宜 [3] - 2024年10月30日董事会第十七次会议审议通过首次授予限制性股票的议案 [3] 授予价格调整事项 - 2025年7月30日董事会第二十三次会议审议通过授予价格调整议案 [1][4] - 调整事由为2024年年度利润分配方案实施每股派发现金红利32元（含税） [4] - 根据激励计划规定采用P＝P0-V公式调整授予价格（P0为原价，V为每股派息额） [5] - 调整后授予价格须保持大于1且无需重新提交股东大会审议 [5] 预留限制性股票授予 - 2025年7月30日同步审议通过授予预留部分限制性股票的议案 [4] - 监事会第十七次会议对预留授予激励对象名单进行核实并发表核查意见 [4] - 法律意见书确认预留授予符合管理办法及激励计划规定 [6] 公司治理与合规性 - 所有决策程序均符合上市公司股权激励管理办法要求 [5] - 监事会认为授予价格调整程序合法合规且未损害股东利益 [5] - 权益分派以总股本扣减回购专用账户股份为基数实施 [4]