发行方案及财务影响 - 公司拟向特定对象发行A股股票，总股本将从200,987,600股增至254,987,600股[4] - 2024年归属于母公司净利润为432.18万元，扣非后净利润相同[2] - 2025年净利润假设三种情景：与2024年持平/增长10%/增长20%[2] - 发行后基本每股收益在三种情景下分别为0.0206元/0.0226元/0.0247元，较发行前有所摊薄[4] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务[6] - 不涉及具体建设项目，无人员、技术、市场等方面储备要求[6] - 有助于优化资本结构，满足业务发展需求[6] 填补回报措施 - 加强募集资金监管，确保专户存储和有效使用[6] - 优化治理结构，加强内部控制，提升经营效率[7] - 完善利润分配制度，制定2025-2027年股东回报规划[8] - 严格执行现金分红政策，保护中小股东利益[8] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补措施挂钩[8] - 控股股东陈东承诺不违规占用公司资金[9] - 相关承诺已通过董事会和股东大会审议[9][10]