会议基本信息 - 会议为河南豫光金铅股份有限公司2025年第四次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决[1] - 现场会议于2025年8月12日14点30分在公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号）召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00[1] - 会议主持人为公司董事长赵金刚先生[1] 担保议案核心内容 - 公司拟为控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司的控股子公司河南豫光锌业有限公司银行授信提供担保 担保额度为30,000万元[1] - 此次担保基于双方签订的互保框架协议 该协议经2023年年度股东大会审议通过 互保期限两年[1] - 协议约定豫光集团及其控股子公司为公司及全资子公司提供担保额度80亿元 公司为豫光集团及其控股子公司提供担保额度25亿元[1] 被担保方基本情况 - 被担保方河南豫光锌业有限公司成立于2004年4月13日 注册资本10,000万元 法定代表人任文艺[2][3] - 豫光锌业由公司控股股东豫光集团持有70%股权 与公司属于同一母公司[3] - 截至2025年7月25日未经审计数据：资产总额628,060.31万元 负债总额459,542.12万元 资产净额168,518.19万元[3] - 2025年7月25日营业收入207,338.28万元 净利润9,019.37万元[3] 担保实施安排 - 担保协议尚未签订 担保额度经股东会审议通过后 授权公司董事长或书面授权代表全权办理担保事宜[3] - 授权范围包括签署协议文本及办理与担保相关的其他手续[3] 担保合理性分析 - 建立互保关系可起到增信作用 增强整体融资能力 提升融资效率并降低融资成本[4] - 豫光集团长期为公司融资业务提供支持 此次担保基于互利共赢原则[1][4] - 被担保方资信状况良好 无重大债务到期未清偿等不良诚信状况 担保风险可控[4] 公司担保情况汇总 - 截至2025年7月25日 公司累计担保总额379,800万元 占最近一期经审计净资产比例68.95%[4] - 对控股子公司担保总额202,000万元 占净资产比例36.67%[4] - 对控股股东及关联方担保总额177,800万元 占净资产比例32.28% 其中豫光集团56,500万元 豫光锌业121,300万元[2][4] - 公司无逾期对外担保情况[4]