董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期即将届满 正在进行第九届董事会换届选举 [1][2] - 第九届董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事和3名独立董事 [1][2] - 非独立董事候选人包括朱钰峰 朱共山 费智 朱战军 顾增才 彭毅 [1][2] - 独立董事候选人包括罗正英 刘敦楠 奚力强 [2][3] - 所有董事候选人任期均为三年 自股东会通过之日起计算 [2][3] 会议决议情况 - 第八届董事会第四十四次会议于2025年7月召开 全体9名董事出席 [1] - 所有提名议案均获得全票通过 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3][4] - 兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审查无异议 [3] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东会 [4] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日为2025年8月12日 [4] - 股东会将审议本次董事会提交的相关换届选举议案 [4]