董事会决议 - 第七届董事会第三次会议于2025年7月30日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事6名 实际出席6名 其中独立董事潘东燕和刘彪以通讯方式表决 会议由董事长CHEN KAI主持[1] - 会议审议通过七项议案 包括独立董事津贴标准、闲置募集资金现金管理、多项制度修订及召开临时股东会事宜[1][2][3] 独立董事津贴 - 独立董事年度津贴标准设定为人民币4万元/年（含税） 该议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[1] - 关联董事刘彪、潘东燕、宋李兵回避表决 因回避导致董事会薪酬与考核委员会无法形成决议 故直接提交董事会审议[1] - 该议案尚需提交股东会审议[2] 募集资金管理 - 批准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的保本型产品 额度可循环使用[2] - 现金管理授权期限为股东会审议通过后一年内 由公司管理层办理相关事宜[2] - 同步修订《募集资金管理制度》 以规范公司治理 修订后制度详见巨潮资讯网[2] 公司制度修订 - 修订《关联交易管理制度》 以结合实际情况规范公司治理 修订后制度详见巨潮资讯网[2] - 修订《独立董事工作制度》 以强化治理结构 修订后制度详见巨潮资讯网[3] - 修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 进一步规范持股变动管理 修订后制度详见巨潮资讯网[3] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第四次临时股东会 相关通知详见2025年7月31日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号2025-056[3] - 多项议案包括独立董事津贴、现金管理及制度修订均需提交股东会审议[2][3]