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沪硅产业: 沪硅产业关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止[1] - 股东大会表述全部调整为股东会 调整或删除监事会及监事相关表述[1] - 公司章程条款进行全面修订 涉及股东权利 股份发行 公司收购 董事会职权等核心章节[1][3][4][5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][38][39][40][41][42][43] 股东权利与义务变更 - 股东可查阅范围扩大至会计账簿和会计凭证 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东享有此项权利[11] - 股东起诉范围删除监事相关对象 调整为可起诉股东 公司董事 高级管理人员[10] - 股东提案权门槛从3%股份要求降至1%以上股份[26] 董事会职权扩充 - 董事会获得股东会授权可决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[21] - 董事会决议效力争议需及时向人民法院提起诉讼 相关方在执行判决前应继续执行股东会决议[13] - 审计委员会取代监事会成为股东诉讼的请求对象[15] 股份与财务规范 - 公司股份总数明确为274,717.7186万股普通股[4] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10% 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购股份情形增加维护公司价值及股东权益所必需条款[5] 控股股东行为规范 - 新增控股股东九项具体义务 包括不得占用资金 不得强令违规担保 保证公司五独立等[19] - 控股股东不担任董事但实际执行公司事务的需适用董事忠实和勤勉义务规定[19] - 控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺[18]