沪硅产业: 沪硅产业2025年第三次临时股东大会会议资料
公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 根据2023年12月修订的《中华人民共和国公司法》及2025年3月修订的《上市公司章程指引》 公司决定不再设置监事会 原监事会的部分职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度将同步废止[6] - 授权董事长及其授权人士全权办理章程修订及工商变更登记事宜 最终修订内容以工商登记机关核准为准[6] 内部治理制度修订 - 拟修订部分内部治理制度 依据包括《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规[8] - 具体修订内容详见2025年7月31日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告[8] 董事会换届安排 - 提名第三届董事会非独立董事候选人6人:姜海涛、徐怡婷、冯倩、杨卓、邱慈云、李炜 经董事会提名委员会资格审核通过[8][9] - 提名第三届董事会独立董事候选人3人:夏洪流、严杰、孙清清 经董事会提名委员会资格审核通过[9][10] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 换届前第二届董事会继续履行职责[9][10] 股东大会运作机制 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年8月15日9:15-15:00[5] - 股东发言需提前登记或现场举手申请 每次发言不超过5分钟 每人限2次 提问需围绕会议议题[3] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[4] 参会人员资格要求 - 仅股东及代理人、公司董事、监事、高管、见证律师及董事会邀请人员可进入会场[1] - 现场参会需提前30分钟签到 出示证券账户卡、身份证明及授权委托书等文件[2]